近期，上海闵行警方根据公安部“快接快处”部署要求，紧盯关键环节，建立全流程数字化管理体系，自主研发续冻提醒、数据交互等多项实战化功能，持续打造“更快速、更精准、更高效”的线上查控冻结新机制。今年以来，共冻结涉诈账户1700余个，追赃挽损3700余万元。

从98%到100%

小进步里有大努力

(资料图片仅供参考)

电信网络诈骗案件一旦发生，除了关心案件侦破情况外，市民群众更关心自己的钱有没有保住。但电诈案件资金流失走向较为复杂，要解决群众关切的问题必须解决涉案资金查控的短板。

为此，闵行公安分局刑侦支队反诈专班于2022年初组建了涉案资金冻结查控小组，由青年民警潘建树带领5名辅警开展相关工作。

成立之初，全区涉案资金的冻结覆盖率、及时率出现了双低。为突破困境，潘建树带领团队认真逐案分析，厘清原因，进一步研究解决方案，并试点探索规范了“四个沙漏”日清日结工作流程。随着针对性的工作结构调整，三个月后，小组经办的涉案资金冻结覆盖率、及时率都稳定在98%以上，这让大家都有了信心。

在与被害人王阿婆回访中，潘建树深切感受到了群众心中的迫切和焦虑。能否实现2%的突破是对自己和团队的考验，但这一小步对受损群众来说，就是百分之一百的一大步。

经过横向调研、学习，潘建树摸索在小组内部设立值班长，建立了“录入人互查、审核人校对、值班长总负责”的“三保险”工作机制。

为确保工作不因为周末、节假日而断档，潘建树牵头组织专班其他部门民警每周轮岗参与止付冻结工作，潘建树现在有一句口头禅：“不熟更要多做，不能总活在自己的舒适区里。”

截至目前，闵行公安刑侦支队反诈专班的涉案资金冻结覆盖率、及时率保持在100%。近日，公安部巡查全国公安机关反诈工作实效，在全国反诈查询、冻结质量信息检查中，潘建树获得通报表扬。

优化申诉机制

护航良好营商环境

“将涉诈资金冻结是打击犯罪的需要，但不及时、主动、准确甄别合法与非法，只是‘一冻了之’，则会影响企业的合法经营。”潘建树明白这工作必须要做，这是保护营商环境，也是保护企业合法利益的要求。

近年来，部分诈骗洗钱团伙采取贸易对冲的方式，将涉案资金用于支付商贸货款进而洗白赃款，货款与涉案资金相互交织，加剧了甄别资金权属的难度。

为此，潘建树主动向支队提议，并在支队帮助下，积极与相关部门研商对策。最终在多方努力下，建立了涉诈对公账户冻结及申诉渠道，稳慎冻结对公账户。对前来申诉的被冻结主体，针对不同的申诉原因，罗列了相对应的所需证据材料清单。经审查，一些小微企业确实是提供商品或者服务并完成交易，合法收取市场合理对价的，依法依规对账户予以解除冻结。

今年以来，已有13家小微企业账户经逐级申诉后，恢复了正常的经营收付款，并对公安机关的高效办理表示感谢。

爱“管闲事”

立足本职成榜样青年

思维活跃的潘建树还钟情“管闲事”，这种劲头也让他具备了不一样的战斗力。在畅通申诉渠道过程中，潘建树也锻炼了自己的一双火眼金睛。今年4月，潘建树在研究一份申诉材料时发现端倪，被害人流转至申诉人账户的被骗资金存在金额异常。经过专业分析研判，部分资金可能系申诉人通过网络赌博非法获利。在积极释法说理下，该申诉人承认了错误，并主动至属地公安机关自首，交待了赌博的违法行为，并接受了处罚。

同样在今年5月，一申诉人王女士称迟迟未收到一笔法院已判决可以返还的钱款。潘建树分析后认为可能因王女士更换手机号码，导致法院无法告知。为重启返还流程，潘建树多次沟通协调，让王女士收到了司法返还的4万余元资金。

6月28日，王女士携带印着“尽职尽责热情为民 失而复得温暖人心”的锦旗，专程至闵行公安分局刑侦支队感谢潘建树。除了奋战在止损冻结的战线上，潘建树也热心于向群众宣传各类反诈知识。潘建树说：“只要有一丝可能，我们就会尽力为群众止损挽损，但最好还是别被骗。”

他参与录制的《Hello！树警官》系列反诈视频全网观看量达到300余万，被微博中国警方在线等账号转载，受到网友纷纷点赞。

来源：今日闵行

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